dd-checklist
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尽调清单生成与跟踪——按 workstream 生成 RFI 清单（财务/商业/法律/运营HR/技术/IP/合规）、状态跟踪、红旗分级汇总。MUST BE USED 当启动尽调、审查数据室资料、跟踪未决项时。
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尽调清单（DD Checklist）
借鉴：Anthropic financial-services private-equity/dd-checklist。适配中国早中期硬科技（A 轮前、教授创业、科技成果转化）。 上游：shou-zheng（三把尺/九原则/六道坎）、my-pe-view（9 数字尽调/挤水分三原则）、pe-dd-handbook（行研 13 要素/迹象投资法）、tech-transfer（职务发明核查/TRL-CRL）。 衔接：输出喂给 tech-dd 尽调报告（pipeline/templates/03-技术尽调.md）。
核心框架
① 定范围（先问再干）
- 目标公司：名称/赛道/商业模式（硬件/软件/混合）
- 项目类型：早期天使-A轮 / 成长期 / 平台整合——决定尽调深度
- 已知关注点：客户集中/技术路线/职务发明/出口管制——优先排序
- 时间表：何时要结论（决定 P0 项）
② 六大 Workstream 清单（按赛道裁剪）
财务 DD（配合 my-pe-view 9 数字）
- 收入真实性：对账单+凭证+客户访谈三件套；预收/合同/开票三口径核对
- 现金流：经营性现金流是否为正；烧钱率与现金跑道（runway）
- 毛利：毛利率>30% 需验证（成本端/费用分摊/客户价格三件套）
- 收入质量：客户集中度（Top5/Top10）、订单与积压（backlog）、回款周期
- 历史融资与股权结构：cap table、优先权、对赌遗留
- 政府补贴/退税占比：非经常性收入识别
商业 DD
- 市场规模与增速（TAM/SAM/SOM）；国产替代空间与进口替代逻辑
- 竞争格局：直接/间接对手、大厂进入时间表（硬科技关键）
- 客户分析：集中度、留存、NPS、POC→量产转化率（硬件）
- 定价权：毛利率趋势、合同结构、降价压力
- 销售管线：意向/合同/预付款三连（订单快检）
法律 DD
- 股权结构：代持/境外架构/员工期权（ESOP 是否预留）
- 专利权属：职务发明归属（对照清华样板流程）、共有人、发明人激励
- 重大合同：客户/供应商/联合开发/独家条款
- 诉讼与合规：历史纠纷、行政处罚、军工/涉密/出口管制背景
- 竞业协议：核心团队与上家关系
运营与 HR DD
- 组织架构与关键人风险（Key Person 依赖）
- 全职状态核实（创始人是否全职——死亡清单项）
- 薪酬与股权激励：核心团队持股、期权计划
- 供应链：卡脖子环节、单一供应商依赖、备选方案
技术 DD（硬科技核心，调用 shou-zheng 技术尺）
- 技术尺九原则：稀缺性/领先性（领先 1-2 年）/平台型 vs 项目型
- 专利质量：核心发明 vs 改进型；权利要求范围；可规避性
- 技术路线代际：当前路线 vs 替代路线（竞争性毁灭三问）
- TRL/CRL 标定（tech-transfer）：两轴错配=策略信号
- 研发投入：研发资本化比例、研发人员占比
合规与 ESG DD（按需）
- 数据合规（个人信息保护法/数据出境）；环保/安全/消防
- 出口管制与两用物项；资质证照齐备性
③ 状态跟踪表
| 项目 | Workstream | 优先级 | 状态 | 负责人 | 备注 |
| 收入三件套 | 财务 | P0 | 进行中 | 对账单 2/3 | |
| 状态机：未启动 → 已请求 → 已收到 → 审核中 → 完成 → ⚠️红旗 |
④ 红旗汇总（滚动维护）
- 发现什么 / 哪个 workstream / 严重级（deal-breaker·重大·可管理）/ 缓解路径 / 对估值或条款的影响
- 硬伤（不可修复）与瑕疵（可修复）分栏——对应 shou-zheng ch06 分类
⑤ 输出
- 按 workstream 分组的 RFI 请求清单（含优先级与截止）
- 跟踪表（Excel 或 md 表格）
- 红旗汇总（deal-breaker 置顶）
- 每周状态简报：完成率 / 未决项 / 红旗
使用提示
- P0 项优先：gating 决策的项目（如职务发明核查）先请求
- 卖方/创始人响应慢 = 红旗信号
- 数据室内容与清单交叉核对找缺口
- 清单是活文档：尽调推进中持续更新
- 与 vault 概念页联动
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Bring your CLAUDE.md, AGENTS.md or skills. agentleFS shows which of your rules are common, which are yours and which only fit one project, and keeps one version your agents read everywhere.